Мотылев анатолий леонидович сегодня. Владелец «Российского кредита» Анатолий Мотылев может второй раз выйти сухим из воды. Следственный комитет собирает дела Анатолия Мотылева

Анатолий Мотылев, чьи банки 24 июля лишились лицензий, начинал карьеру в советские времена в «Госстрахе». Его отец был главой единственной страховой компании СССР

Банкир Анатолий Мотылев (Фото: PhotoXPress)

Начало карьеры

Как писал Forbes, Анатолий Мотылев — представитель советской золотой молодежи. Его отец, Леонид Мотылев, работал в Минфине СССР, а затем в 1973-1986 годах (до самой смерти) возглавлял «Госстрах». В 1983 году Анатолий Мотылев поступил в Московский финансовый институт, где руководил сначала стройотрядом, затем — комитетом комсомола.

Финансовую карьеру Мотылев начал в 1990-х в «Госстрахе», где работал помощником президента, а затем и вице-президентом. В 1992 году он совместно с «Росгосстрахом» (преемник «Госстраха») создал банк «Глобэкс».

В 1995 году в «Росгосстрахе» сменилось руководство — его возглавил Владислав Резник (ныне первый заместитель руководителя комитета Госдумы по финансовому рынку). «Для новой команды, пришедшей в страховую компанию, Мотылев перестал быть «своим», — отмечал Forbes. Совладельцем «Глобэкса» стал бывший министр внутренних дел России Андрей Дунаев, который, по данным Forbes, помог Мотылеву выкарабкаться из криминальной истории. в 1996 году Мотылева задержали по подозрению в незаконном списании средств «Росгосстраха» со счета в «Глобэксе», однако примерно через месяц правоохранительные органы признали, что преступления не было и деньги были списаны законно.

В 2001 году Дунаев вышел из числа совладельцев «Глобэкса», занявшись другими проектами, в том числе в партнерстве с Мотылевым, недвижимостью. В 2002 Мотылев стал единоличным владельцем «Глобэкса», так как банк покинул другой его партнер — Александр Жуков.

Банковский кризис

В сентябре 2008 года «Глобэкс» столкнулся с масштабным оттоком средств клиентов, в результате чего был приобретен Внешэкономбанком (98,94%) за символические 5 тыс. руб. Председателем совета директоров проблемного банка был назначен глава ВЭБа Владимир Дмитриев. Новую управленческую команду возглавил Виталий Вавилин, который до этого занимал должность предправления тольяттинской «дочки» ВЭБа — Национального торгового банка.

На санацию «Глобэкса» ЦБ выделил ВЭБу 87 млрд руб. в качестве депозита. ВЭБ за счет этих средств прокредитовал свою «дочку» — специально созданную компанию «ВЭБ-инвест», которая, как описывал журнал «Эксперт», в свою очередь выкупила на себя девелоперские активы, подконтрольные Мотылеву: коммерческую недвижимость, объекты недостроя, землю, находящуюся в залоге у банка. Эти активы перешли на баланс «ВЭБ-инвеста», а кредиты, выданные под них, были погашены.

«В «Глобэксе» не было людей, которые могли выдавать кредиты. Не было нормальных кредитчиков, рисковиков. Вместо них работали грамотные люди, которые раньше занимались тем, что оформляли кредиты нужным клиентам», — рассказывал Вавилин в интервью «Эксперту». Он отмечал, что «Глобэкс» не был коммерческим банком в классическом понимании. «Объем рыночных сделок, кредитных и иных, был незначительным. В основном банк был нацелен на финансирование и обслуживание проектов и бизнесов его владельца, Анатолия Мотылева, которому через аффилированные структуры принадлежали многочисленные объекты недвижимости, находившиеся на разной стадии развития», — заявлял ранее Вавилин.

На текущий момент государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) принадлежат 99,993% акций «Глобэкса». На долю акционеров-миноритариев приходится 0,007%.

Новый заход

Несколько лет назад Мотылев начал собирать банковскую группу. В нее вошли банки «Российский кредит», М Банк и АМБ Банк, у которых ЦБ отозвал лицензии 24 июля, банк «Тульский промышленник», где введена временная администрация, а также банк КРК, лишившийся лицензии летом 2014-го (через год после приобретения его Мотылевым).

Ранее источник «Газеты.ру», близкий к Мотылеву, говорил, что банковская группа планирует участвовать в проектах, в том числе и собственников бизнеса. «Планируется создать финансовую базу за счет привлечения средств клиентов и направлять их в различные проекты: жилищные по программам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), коммерческие проекты», — говорил собеседник «Газеты.ру».

Небанковский бизнес

Через аффилированные структуры Мотылеву в разное время принадлежали также «Новинский пассаж», второй часовой завод «Слава», 2 тыс. га земли в Подмосковье, подмосковный поселок Family Club, торгово-развлекательный центр в Новосибирске.

По данным Forbes, структуры, связанные с Мотылевым, владеют пенсионными фондами, среди которых НПФ «Сберфонд «Солнечный берег» (ранее НПФ «Сберфонд РЕСО»), НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия» (ранее НПФ «Ренессанс Жизнь и пенсии»), НПФ «Солнечное время» (ранее НПФ ПСБ), НПФ «Уралоборонзаводский», «Сберегательный», «Защита будущего» и «Адекта-пенсия».

Православный банкир

Мотылев является членом Клуба православных предпринимателей. «Клуб православных предпринимателей — объединение людей, для которых честный бизнес, честные отношения с деловыми партнерами — духовная потребность. Звание члена клуба является визитной карточкой современного православного предпринимателя», — размещено на сайте клуба. Среди членов клуба фигурирует советник президента Сергей Глазьев.

Российской традицией при возникновении кризисных явлений в финансовой сфере становится банкротство структур, принадлежащих бизнесмену Анатолию Мотылеву. В первый раз это случилось в 2008 году, когда мировой экономический кризис накрыл Россию. Вновь все повторилось через 7 лет. Международные санкции в сочетании с очень рискованной манерой ведения бизнеса и нечистоплотностью владельца вновь привели к краху банковско-пенсионной империи, повторно созданной Мотылевым.

Новую попытку реабилитировать себя в глазах соотечественников банкир не стал предпринимать, предпочтя скрыться от российского правосудия и многочисленных вкладчиков в Великобритании ─ государстве одним из первых заявивших о применении санкций и, тем самым, явившимся одной из причин падения Мотылева. В феврале этого года Арбитражный суд Москвы признал беглеца банкротом. Россия объявила его в международный розыск, обвиняя в мошенничестве в особо крупных размерах.

Анатолий Мотылев ─ яркий представитель элитарной советской молодежи времен заката развитого социализма. Папа ─ чиновник Министрества финансов СССР, а затем глава единственной на весь Союз страховой суперструктуры ─ Госстраха. Сын ─ комсомольский активист и стройотрядовец.

Подобные персонажи тогда составляли авангард советской молодежи. Впрочем, привитые способности приспосабливаться и мимикрировать в будущем банкиру сильно пригодились. В России он не вспоминал о явно атеистическом комсомольском прошлом, а объявил себя «православным бизнесменом», следующим строгим правилам христианской морали.

В повседневной жизни, как показало время, у Анатолия Мотылева с моралью было туго. Папа помог ему по блату неплохо устроиться в своем Госстрахе, превратившимся в независимой России в Росгосстрах.

В 1992 году страховая компания учредила банк «Глобэкс», в руководстве которого оказался Анатолий Мотылев. Через 3 года у учредителя сменилось руководство и отношения между молодым банкиром и Росгосстрахом испортились. Страховщики заподозрили партнера в «крысятничестве».

В 1996 году Мотылева задержали в связи с расследованием факта перевода денег, принадлежащих Росгосстраху, со счетов банка «Глобэкс». Обвинения не материализовались в судебный процесс. В соучредителях «Глобэкса» появился экс-министр МВД Андрей Дунаев. Он то и помог Мотылеву. В 2002 году бывший комсомольский активист оказался единственным владельцем банка. До его краха оставалось ждать еще 6 лет.

Анатолий Мотылев и банки

Банк «Глобэкс» в обычном понимании не являлся кредитной организацией. Кредиты он выдавал, но только нужным людям, абсолютно не интересуясь их финансовой состоятельностью и возможностью возврата денег назад. Кредит ─ был услугой в обмен на другую услугу. Еще банк обслуживал и финансировал личный бизнес его владельца. Анатолий Мотылев приобрел «Второй часовой завод «Слава», ТРЦ «Новинский пассаж», выстроил поселок Family Club и ТРЦ в Новосибирске, купил более 2000 гектар подмосковной земли. Глаза регулятора закрыли ворохом фальсифицированной финансовой отчетности. Все шло замечательно, но грянул мировой кризис. Клиенты массово побежали из банка. «Глобэкс» спас ВЭБ, купивший его за символические 5 тыс рублей. Для санации детища Мотылева Центробанку пришлось направить новому владельцу 87 млрд рублей.

Придя в себя, банкир-банкрот принялся за старое. Через год он учредил АМБ Банк, а еще через 3 года овладел довольно известным банком «Российский кредит». В лучшие годы банк входил в топ-50 российских финансовых структур. Анатолий Мотылев быстро восстановился и построил целую империю. В нее входили помимо АМБ Банка и «Российского кредита» М-Банк и банк «Тульский промышленник».

Банкир приступил к развитию модной темы ─ некоммерческие пенсионные фонды. Он наплодил их целых 7 штук ─ «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Уралоборонзаводский», «Солнечное время», «Адекта-Пенсия», «Защита будущего», «Сберегательный», «Сберегательный фонд «Солнечный берег». В названиях явно прослеживается тяга к светилу. В НПФ Мотылева принесли накопления почти полтора миллиона настоящих и будущих пенсионеров, что позволило ему аккумулировать более 60 млрд рублей.

Жизнь не чему не научила банкира. Он упорно продолжал инвестировать деньги только на собственные проекты. Типовая схема движения денег выглядела следующим образом. Мотылеву принадлежали 2 промышленные компании ─ «Промнефтесервис» и «Трансгазсервис», присутствовавшие в котировальном списке Московской биржи. Компании выпускали облигации, которые приобретались НПФ. Дальше в дело вступали оффшорные фирмы, финансировавшие проекты мотылевской группы. Участниками созданной схемы были «Инвестиционная компания «Ронин» и инвестиционно-строительная компания БРК.

Одними из самых крупных проектов структур Анатолия Мотылева оказались создание комплекса сельскохозяйственных предприятий в Тульской области ─ птицефабрик, свиноферм, тепличных хозяйств, а также жилищный комплекс «Большой Рогачевский квартал» ─ 100 тыс м² жилья комфорт-класса в районе Лобни. Анатолий Мотылев всегда имел тягу к покупке крупных земельных участков. Он умело использовал для этой цели механизм, заложенный в сертификатах ипотечного покрытия. «Управляющая компания «Фортрейд» оперировала инвестициями от НПФ, обращенными в форму сертификатов.

Общая сумма ипотечных сертификатов достигла 41 млрд рублей. Банк «Российский кредит» выдавал кредиты юридическим лицам на покупку земли, которая оставалась в залоге у банка. Далее займы передавались НПФ посредством ипотечных сертификатов. Этот механизм позволял оформить земельные наделы в НПФ и как бы приносить текущий доход, использовавшийся в манипуляциях с отчетностью.

Крах Анатолия Мотылева

К несчастью Мотылева ЦБ стал пристально наблюдать за деятельностью созданной им финансовой группы. В этот раз крах наступил, когда все его НПФ не попали в систему страхования. Эксперты сходятся в едином мнении. Мотылеву чуть-чуть не повезло. Имея землю, он вполне мог пересидеть сложный период, а затем на фоне повышения ее стоимости продолжать развивать бизнес. Но чуть-чуть не считается.

В конце июля 2105 года ЦБ отозвал лицензии у всех 4-х банков, а в августе та же участь постигла все НПФ. Дыра в балансе банков Мотылева превысила 50 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов взяло на себя обязанность по защите вкладчиков, но на 13,6 млрд рублей, оказавшихся в кассах банков, условия страховой защиты не распространились. Из известных клиентов банка «Российский кредит» больше всего пострадал экспрессивный певец Гарик Сукачев. Он хранил на валютных счетах около 1,7 млн евро. Ему пришлось навсегда проститься с суммой эквивалентной 100 млн рублей. От греха подальше Анатолий Мотылев унес ноги за границу.

Со своими крупнейшими кредиторами, а именно Андреем Клиновским, Линой Ермоченко, ООО «Техномарк» и британским виргинским оффшором Camilla Properties Limited, изгнанник все же попытался договориться. Каждому кредитору он задолжал от 3,7 до 5,1 млрд рублей. Они дружно обратились в арбитражный суд с просьбой перенести слушания о признании Мотылева банкротом, ссылаясь на ведущиеся переговоры. Суд не прислушался к ним и дал добро на реализацию личного имущества банкира. На продажу выставлены квартиры, дома, земельные участки и машино-места, ранее, принадлежавшие Мотылеву.

Помимо имущественных вопросов закон усмотрел в его действиях нарушение уголовного кодекса. Претензии к банкиру материализовались после возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Анатолий Мотылев санкционировал выдачу заведомо невозвратного кредита на сумму 700 млн рублей. Его подельники не успели сбежать и вскоре были арестованы. Ими оказались довольно безвестная Ольга Иванова и генеральный директор солидного ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станислав Маркеев. Вступив в сговор, Анатолий Мотылев дал добро на перевод денег из М-Банка в адрес компании Маркеева. Тот в свою очередь транслировал деньги ООО «Универсал капитал» для покупки ценных бумаг. Дальше цепочка привела к фирме «Анект». Она должна была инвестировать 700 млн рублей в акции.

Вместо акций были приобретены у фирмы-однодневки «Лигал Версия», записанной на Иванову, векселя, выпущенные ее другой микро-компанией «Аликанте». Векселя представляли из себя пустые бумажки. Фирмы Ивановой не вели никакой деловой деятельности, но никто не удосужился проверить их. Остальные действия Анатолия Мотылева, приведшие к банкротству банков и НПФ, не противоречат закону.

Анатолий Мотылев, финансовая империя которого рухнула в 2015 году, сегодня официально признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, который ввел в отношении банкира процедуру реализации имущества. Сам Анатолий Мотылев на текущий момент находится в международном розыске, а его имущество арестовано в рамках субсидиарной ответственности принадлежавших ему банков. Личное банкротство, хотя и не отменяет субсидиарной ответственности, приоритетно, указывают юристы.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бизнесмена Анатолия Мотылева, контролировавшего ранее четыре разорившихся банка, в том числе банк «Российский кредит», входивший в топ-50 в России.

Суд в понедельник перешел от процедуры реструктуризации долгов, введенной в январе 2017 года по заявлению зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Флауари Девелопментс Лимитед», к процедуре реализации имущества Мотылева, проживающего в настоящее время в Великобритании.

В реестр требований кредиторов экс-банкира на данный момент включены требования на сумму около 20 млрд руб.

Суд утвердил новым финансовым управляющим Мотылева арбитражного управляющего Олега Приступу. Его отчет о ходе процедуры банкротства назначен на 27 августа. Судья Элеонора Мироненко, ведущая дело о банкротстве, зачитала поступившее в суд ходатайство Мотылева, в котором он просил отложить слушания, чтобы предоставить ему возможность заключить мировое соглашение с кредиторами. Ранее, в 2016 году, от Мотылева в материалы дела приходило ходатайство с просьбой признать его банкротом и открыть реализацию имущества, минуя реструктуризацию долгов.

Представители крупнейших кредиторов Андрея Клиновского (с требованиями на 5,1 млрд руб.) и Лины Ермоченко (4 млрд руб.) поддержали ходатайство об отложении рассмотрения вопроса о признании Мотылева банкротом, представители «Российского кредита» (2,7 млрд руб.) и финансового управляющего Алексея Грудцина попросили суд его отклонить. Представитель управляющего, в частности, отметил, что открытие процедуры реализации имущества не препятствует заключению мирового соглашения.

Первое собрание кредиторов, состоявшееся 8 февраля, большинством голосов (более 65%) приняло решение обязать финансового управляющего Грудцина обратиться в суд с ходатайством о признании Мотылева банкротом и введении реализации имущества. Как следует из протокола собрания, в реестр в настоящее время включены требования с правом голоса на сумму около 20 млрд руб.

Крупнейшими кредиторами Мотылева, согласно материалам дела, кроме Клиновского, Ермоченко и «Российского кредита» являются ООО «Техномарк» (3,8 млрд руб.) и зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Camilla Properties Limited (3,7 млрд руб.). В реестр включены и требования еще двух прежде подконтрольных Мотылеву банков - М Банка (655 млн руб.) и АМБ Банка (30 млн руб.), а также требования других кредиторов.

Ранее, на заседании в июле 2017 года, представитель Грудцина уже просил суд признать Мотылева банкротом и начать реализацию имущества. Он тогда пояснил, что в ходе процедуры реструктуризации долгов ни должник, ни кредиторы, ни уполномоченный орган план реструктуризации не представили.

Банк России 24 июля 2015 года отозвал лицензии у четырех банков неформальной банковской группы Мотылева - «Российского кредита», «Тульского промышленника», М Банка и АМБ Банка. Сам Мотылев являлся акционером «Российского кредита» и председателем его совета директоров, а также акционером М Банка, но считался собственником всех четырех. Отзыв лицензий у этих кредитных учреждений в июле прошлого года стал на тот момент крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов (АСВ), так как объем вкладов этих банков составлял почти 80 млрд руб. Дыра в их капитале, по оценке временной администрации, составила 75,7 млрд руб., что также стало на тот момент рекордом.

Позднее, в августе 2015 года, ЦБ аннулировал лицензии у семи пенсионных фондов Анатолия Мотылева. Лицензий лишились НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Солнечное время», «Адекта-Пенсия», «Уралоборонзаводский», «Защита будущего», «Сберегательный фонд “Солнечный берег”» и «Сберегательный». Под их управлением находилось около 60 млрд руб. пенсионных средств граждан. Суммарный объем активов фондов превышал 50 млрд руб., при этом 35 млрд руб. приходилось на неликвидные активы. Теоретически финансовая империя такого масштаба могла бы претендовать на финансовое оздоровление, однако в случае Анатолия Мотылева это стало идеологически невозможным. В 2008 году государству уже пришлось санировать его предыдущий банк «Глобэкс», спасение которого обошлось в сумму около $5 млрд.

В настоящее время Анатолий Мотылев находится в международном розыске в связи с расследованием дел о мошенничестве в особо крупном размере (от 4 декабря 2017 года). Его имущество (за исключением нескольких объектов) арестовано в России, в том числе его загородный дом, квартиры, а также земельные участки и машино-места.

Признание Анатолия Мотылева банкротом имеет значение для всех кредиторов. «По закону о банкротстве в случае личного банкротства все ранее наложенные на имущество аресты должны быть сняты, и оно может быть реализовано в счет погашения заявленных требования кредиторов,- отмечает партнер “Ионцев, Ляховский и партнеры” Игорь Дубов.- В то же время его долг как акционера банков-банкротов в рамках субсидиарной ответственности остается, и логично, чтобы он был включен, если этого до сих пор не произошло, в процедуру личного банкротства, а все полученное в рамках процедуры реализации имущество распределялось между кредиторами пропорционально размеру их требований».

Еще два человека задержаны по делу беглого банкира Анатолия Мотылева. Советники находящегося в розыске бывшего руководителя и собственника банка «Российский кредит» Игорь Леонов и Игорь Жлобицкий, как предполагает следствие, в 2014–2015 годах помогли Мотылеву вывести из банка не менее 17,6 млрд рублей.

Официально советниками главы «Российского кредита» Игорь Леонов и Игорь Жлобицкий были назначены 31 октября 2014 года. Впрочем, как установило следствие, в возглавляемую Анатолием Мотылевым преступную группу оба вошли задолго до этого. Как следует из материалов дела, первое поручение от шефа подыскать «не менее трех технических компаний для транзитных операций» по хищению из «Российского кредита» денег советники и тогдашняя помощница Анатолия Мотылева Ольга Иванова(содержится в СИЗО) получили еще в феврале 2014 года.

Одновременно аналогичное задание от Анатолия Мотылева найти, но только реально действующую фирму, заинтересованную в получении кредита на выгодных условиях, получил и заместитель председателя правления банка «Российский кредит» Дмитрий Глазачев (находится под арестом). Так в деле появилось вполне легальное ОАО «ТМ Инжиниринг», получившее от банка Анатолия Мотылева кредит в размере 1,2 млрд рублей на «пополнение оборотных средств».

Как сообщает «Ъ», впоследствии эти деньги были перечислены ООО «Металлгрупп» и ООО «Спецметалл» за якобы полученный от них металлопрокат. А в итоге вся сумма оказалась на счетах подконтрольных, как полагает следствие, Игорю Жлобицкому фирм «Артфинанс» и «Бизнесинвест». В дальнейшем, по указанию того же банкира Мотылева, все деньги были перечислены в ООО «Финсервис» в счет покупки векселей этой организации. Векселя, по версии следствия, не имели никакой ценности - их выпустили незадолго до махинаций по указанию Анатолия Мотылева.

В дальнейшем эта схема, считают в СКР, была поставлена буквально на поток и действовала фактически до отзыва у «Российского кредита» лицензии в июле 2015 года.

Например, тот же Игорь Жлобицкий по указанию Анатолия Мотылева для совершения преступлений «обеспечил создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО. В общей сложности, по подсчетам СКР, через них из банка «Российский кредит» было похищено как минимум 17,6 млрд рублей.

Самую крупную аферу, как установило следствие, участники преступной группы провернули в октябре 2014 года. Тогда за выдачей кредита в учреждение Анатолия Мотылева одновременно обратились три ООО: «Энергокомплект», «Стройтэк» и «Спецстрой-14». В общей сложности они получили 9,4 млрд рублей. В материалах дела говорится, что поданные руководителями фирм документы «формально носили законный характер, однако содержали недостоверные сведения об истинной цели получения заемных денежных средств и использовались для последующего их хищения участниками организованной группы». Впоследствии все деньги на основании договоров займа оказались на счетах подконтрольного Ольге Ивановой ООО «Техномарк». Последнее кредит обслуживать не смогло и в порядке отступного рассчиталось с банком ипотечными сертификатами участия (ИСУ) «Берег луны». В ходе следствия было установлено, что ИСУ «были ничем не обеспечены и не могли выступать в качестве платежных средств или залогового обеспечения».

Отметим, что из руководителей реально действовавших фирм, которые были вовлечены в аферы экс-банкира Мотылева уголовному преследованию подвергся только один. В 2018 году по ходатайству СКР Басманный райсуд Москвы заключил под стражу гендиректора ОАО ИКМА Игоря Швеца. В июне 2014 года в интересах участников группы Мотылева его фирма получила в «Российском кредите» заем в размере более 1 млрд рублей якобы на пополнение оборотных средств. Закончилось же все как обычно - организация господина Швеца в счет погашения кредита рассчиталась ничем не обеспеченными векселями ООО «ЛигалВерсия». В дальнейшем участники преступной группы неоднократно использовали Игоря Швеца в качестве поручителя невозвратных кредитов.

О роли в этом деле советников Анатолия Мотылева, который давно проживает в Лондоне, следствию стало известно только в этом году. Однако задержать удалось лишь одного Игоря Леонова. Сейчас он содержится в СИЗО. А вот господин Жлобицкий успел скрыться: его арестовали заочно и объявили в международный розыск. Оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а господин Жлобицкий персонально еще и в особо крупной растрате с последующим отмыванием похищенных средств (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Как сообщало агентство «Руспрес», в 2005 году Игорь Жлобицкий, являвшийся тогда председателем правления ООО «Универсальный банк сбережений», уже был фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Тогда его арестовали по обвинению в соучастии в попытке незаконного завладения акциями ОАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат». Впрочем, в ходе судебного процесса деяние подсудимого и пятерых его сообщников было переквалифицировано на ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере). В итоге Игорь Жлобицкий был осужден на полтора года колонии-поселения, большую часть из которых отбыл под следствием в СИЗО. Потерпевшими по делу были признаны магнаты Василий Анисимов и Алишер Усманов, покупавшие акции ГОК за $1,65 млрд у Бориса Иванишвили.