Что вообще происходит? США решили посягнуть на свободу криптомира, говорит Юрий Новиков-Трубецкой, CEO и основатель FortCapital. Как они это собираются делать - пока не понятно, но ничего хорошего ситуация не предвещает:

В США началось наступление на свободу криптомира. SEC объявляет о начале регулирования выпуска токенов по ICO, CFTC - о начале регулирования оборота биткоина. Как они это будут делать - пока не очень понятно, но у них много рычагов. Одновременно закрывают BTC-e за отмывку. Под отмывкой долларов можно понимать работу и любой другой аналогичной площадки, поскольку никто не знает, каково происхождение долларов, которые туда приходят. Также идёт наступление на даркнет. Ничего хорошего всё это предвещать не может.

Михаил Гранкин, генеральный директор «Финансовой Криптографии», считает, что происходит расчистка дороги для принятия биткоина в мэйнстрим, после которой банки и крупный бизнес смогут спокойно работать с криптовалютами:

Михаил Гранкин Генеральный директор «Финансовой криптографии»

Заявление SEC о выпуске токенов, аресты связанные с андеграунд маркетплейсами и вот сейчас - арест бенефициара биржи BTC-E по обвинениям в отмывании денег. Сочувствую пользователям биржи, поскольку не понятно, когда они смогут получить средства со своих аккаунтов и смогут ли вообще. С другой стороны, все эти события носят очень позитивный характер. После такой зачистки банки и крупный бизнес смогут работать с криптовалютами по понятным правилам и без боязни быть ассоциированными с чем-то криминальным. Происходит расчистка дороги для принятия биткоина в мейнстрим. BTC-E была помоечная на самом деле, правильно её закрыли.

Что будет с биржей? В BTC-e были самые низкие комиссии на рынке и самые удобные сервисы. Все инвесторы, которые работали в этой бирже, должны были отдавать себе отчёт в том, что есть большой риск, ведь у биржи нет собственников, говорит Алексей Поспехов, директор Futur Capital.

Всё зависит от того, как товарищ Винник договорится с американским регулятором и какие обвинения ему предъявят - пока это достаточно общие слова, так как никакой детальной информации нет.

Евгений Савельев , CEO и основатель Scori.co, считает, что с биржей ничего не произойдет и совсем скоро она восстановит свою работу:

Евгений Савельев CEO и основатель Scori.co С BTC-e ничего не будет. Единственное, что ожидаемо - падение криптовалют, но и это временно. Биржа хоть и большая просела, но не самая главная на рынке. Так что ждём падения. Сейчас все начнут скидывать биткоин. Биткоин и эфир через месяц реанимируются, а к концу года будут стоить $4000 и $400. Когда большим игрокам нужно скинуть или закупить - получаются такие ситуации. Говорить о том, что что-то произойдёт с биржей - самое неправильное. Она вернётся в своё русло совсем скоро.

Как это повлияет на рынок? Возврата денег ожидают немногие. Лилиана Пертенава, автор и продюсер фильма о криптовалютах и блокчейне, директор маркетинговых коммуникаций в «МойОфис», считает, что назад средств никто не дождётся, а у биржи будут сложные времена:

Я думаю, что денег назад никто не дождётся. Конечно, можно надеяться на лучшее, но учитывая интерес властей к участникам, биржу ждут сложные времена. В сочетании с выступлением SEC про ICO эта ситуация охладит пыл многих энтузиастов. Неприятно осознавать, что твои деньги могут улетучиться в неизвестном направлении в любой момент, и что никаких гарантий или страховок нет. Поднимится больше голосов о необходимости регулирования.

Ани Асланян Основатель телеграм-канала @blockchainrf

Тот, кто держал на бирже свои деньги, скорее всего, их назад не получит, если в ближайшее время ничего не произойдёт. Опыт ещё раз показывает, что не стоит хранить деньги на бирже.

С этим согласны не все. Евгений Савельев, CEO и основатель Scori.co, уверен, что пользователи получат назад свои деньги, а биржа заработает очень скоро:.

Евгений Савельев CEO & Founder Scori.co Деньги не пропадут, это шум на ровном месте. Беспокоиться не стоит, надо сидеть и ждать. Сейчас подняли хайп и никто не даёт комментарии, потому что никто не знает, что произойдёт. А произойдёт следующее - BTC-e восстановятся и вернут деньги всем, кому должны.

Антон Дзятковский, основатель MicroMoney, видит два варианта развития ситуации:

Антон Дзятковский Основатель MicroMoney

Первый - если другая организация на каких-то условиях возьмёт на себя обязательства по выплатам, как это было в случае с биржей Mt.Gox. Второй, более вероятный вариант - люди не получат свои деньги вообще. Судебные прения могут продлиться до трёх лет. Спустя это время многое забудется. Возврат денег пользователям маловероятен.

Как это повлияет на рынок? Регулирование в США обязательно отразится на поведении азиатских банков в Сингапуре и Гонконге, через которые выводятся полученные по ICO средства, говорит говорит Юрий Новиков-Трубецкой, CEO и основатель FortCapital:

Банки могут требовать подтверждения, что в ICO не участвовали граждане США, которые дать невозможно. Могут создаваться сложности в открытии счетов для стартапов, проводящих ICO, а регистрация выпуска токенов в SEC и получение всех легальных разрешений вряд ли будет лёгким, дешёвым и доступным мероприятием.

Однозначно, время «доступных ICO для всех» подходит к концу.

Юрий Новиков-Трубецкой, CEO и основатель FortCapital.

Алексей Поспехов, директор Futur Capital, считает, что американский регулятор лишний раз напомнил о том, что финальное слово остаётся за ним и он действительно продолжает быть большой силой, которая старается выстроить систему, защищающую права инвесторов.

Алексей Поспехов Директор Futur Capital

Для рынка это не значит ничего, так как BTC-e не был белой биржей. Все серьёзные структуры прекрасно понимали, что это - серая зона и есть определённые риски. Это означает, что в ближайшее время регуляция усилится, а все истории с криптобиржами введут в правовое поле, чтобы регулировать рынок. В итоге произойдёт стабилизация и обеление рынка. На рынке это никак не отразится, потому что после последних событий курс всех криптовалют упал всего на 10%.

SEC показали своё отношение к тому, как Россия развивается в данном секторе, уверена Ани Асланян, основатель телеграм-канала @blockchainrf:

Как показывает практика и новости этой недели - SEC показали своё отношение к тому, как Россия развивается в данном секторе. Ни для кого не секрет, что эта биржа была российского происхождения.

Такие жестокие меры США демонстрирует для того, чтобы показать, что хочет регулировать рынок на международном уровне. Можно сделать вывод о том, что это продуманные шаги США. В ближайшее время все прояснится.

Ани Асланян, основатель телеграм-канала @blockchainrf

Можно ли назвать это рекитом со стороны США - вопрос риторический. Но прибегать к подобным мерам, чтобы иметь возможность регулировать криптовалюту - уже слишком. Как отреагируют криптоанархистыiТе, кто выступает за полную свободу криптовалюты и против ее регулирования и чем обернётся это покушение на свободу криптомира для США - станет ясно в ближайшее время.

Всю прошлую неделю внимание общественности было приковано к бирже BTC-E – даже предстоящий хард-форк биткоина не занимал умы пользователей настолько, как интриги и расследования вокруг крупной русскоязычной биржи, которая скоропостижно ушла в офлайн. Предлагаем вспомнить все события, связанные с BTC-E и предположить, что же ждет биржу и ее пользователей теперь.

Что случилось с биржей BTC-E.com?

Криптовалютная торговая площадка под названием BTC-E начала свою работу в далеком 2011 году и до нынешних событий была наиболее крупной русскоязычной биржей мира. В свое время биржа входила в ТОП по суточным оборотам средств, и хоть золотые времена для BTC-E в прошлом и свои позиции площадка потеряла, нельзя отрицать того, что биржа была популярной и востребованной.

Вся шумиха, которая больше похожа на сюжет американского блокбастера, чем на реальные события, началась 25 июля, когда пользователи потеряли доступ к сайту. В целом биржи часто ведут технические работы и прочие махинации, поэтому уход в офлайн изначально не показался странным. Когда же он затянулся на несколько часов, а затем и на сутки, то у многих трейдеров начались вполне обоснованные волнения, которые только усилились после сенсационных заявлений в прессе.

26 июля стало известно, что в Греции был задержан некий Александр Винник – выходец из России, который мирно отдыхал в самом дорогом отеле Халкидии и даже не подозревал, что за ним не первый месяц ведется слежка. Как оказалась, греческие власти ничего против богатого туриста не имели, а действовали по запросу американских коллег. А вот со стороны США к Виннику имеются очень внушительные претензии – гражданину РФ инкриминируют отмывание 4$ млрд. в биткоинах.

Казалось бы, ну причем тут арестованный товарищ с миллиардами к BTC-E? Связь очень даже прямая – именно через шлюзы биржи происходило отмывание этих крупных сумм, а параллельно с этим появилась версия, что именно Александр Винник является одним из руководителей BTC-E . Новости ошеломительные — что здесь правда, а что вымысел установить крайне трудно, но дальнейший ход событий похож на самый настоящий театр абсурда.

Развитие событий: кто такой Винник и руководил ли он BTC-E.nz?

Несмотря на обещание руководства биржи вернуться к нормальной работе совсем скоро, доступ к сайту так и не был восстановлен. Вслед за арестом Винника последовали новые обвинения: якобы владелец ВТС-Е виноват и в краже средств с главного криптоскама Mt.Gox, а самой BTC-E выдвинули обвинение в том, что 95% выводов украденных средств в ходе кибератак проходят не без ее участия. На этой положительной ноте американские власти заявили об аресте домена биржи, а ситуация усугубилась еще больше, после чего биржа заявила, что технические работы продлятся еще 5-10 дней.

Что касается персоны самого Александра Винника, то есть информация, что он-таки действительно является соруководителем BTC-E. В частности, об этом заявляет админ сервиса qugla.com, который имел с биржей деловую связь. Но самое интересное, что представители биржи прокомментировали ситуацию на главном криптофоруме Bitcointalk и заявили, что Винника и знать не знают, тем более никакой он не руководитель.

Ответ представителей биржи BTC-E: новости на сегодня

Достаточно долго сами представители торговой площадки никак не комментировали происходящее и не вносили в него ясность, но, когда ситуация накалилась до предела, от них начали появляться сообщения в T witter и на биткоин-форумах. По версии самой биржи BTC-E, уже 25 июля в дата-центре появились ФСБшники, которые арестовали сервера. О том, что представителям биржи предъявляют и чего стоит ждать сторона умалчивает, сказано лишь о том, что если ситуацию не удастся стабилизировать до конца августа, то начнется выплата компенсаций пострадавшим.

Главное, что заявили представители – часть средств биржи конфискована федералами и на данный момент устанавливается, что же осталось доступным на счетах BTC-E. Говорит администрация биржи правду или нет, но 29 июля с эфириум-кошелька, принадлежащего площадке, произошел крупный вывод на 95$ млн. Кто осуществлял этот самый перевод и кому ушли деньги – неизвестно.

Версия правоохранителей: что случилось с BTC-E

Греческие правоохранители подтвердили, что Александр Винник имеет отношение к криптовалютной бирже. Что касается их американских коллег, то те и вовсе подключили весь федеральный аппарат для того, чтобы наказать преступников по заслугам. Министерство юстиции США заявляет, что Винник входил в группировку, которая занималась отмыванием денег, а управление по борьбе с финансовыми преступлениями и арестанту, и бирже выписало штрафы в размере 110$ млн. и 12$ млн. соответственно. Кроме этого биржу обвиняют во всех смертных грехах: от содействия программам-вымогателям до обсуждения с участниками платформы прямо в чате того, как лучше отмывать деньги.

Что ждет BTC-E.com: биржа вернется к работе?

Вероятность того, что биржа вернется из офлайна и начнет свою прежнюю работу или же кому-то что-то выплатит в качестве компенсации, ничтожно мала. Слишком серьезные обвинения ей выдвигают американские правоохранители, причем инкриминируется сразу несколько дел. Выпутаться с такой передряги организаторам проекта будет крайне сложно, логичнее просто собрать остатки денег и скрыться, ведь с большой вероятностью админов BTC-E ждет участь Винника.

Многие опасаются, что закрытие биржи скажется на рынке криптовалют и приведет к обвалу курсов. Скорее всего, такого сценария ожидать не стоит. Во-первых, биржа не является главным гигантом и, по сравнению с самыми злачными торговыми площадками, ее обороты достаточно скромны. Во-вторых, предполагаемого оттока инвестиций с криптовалют ждать не стоит – проблемы биржи с законом это не кибератака или скам в прямом смысле слова – никого не обманули и, по сути, не обворовали, поэтому не стоит думать, что трейдеры покинут торговлю, а инвесторы вложения средств, и отправятся заниматься другими делами. Таким образом, в криптовалютном мире ожидать коллапса не стоит, если влияние и будет оказано, то весьма незначительное.

Тем не менее, конечно же, пожелаем бирже скорейшего восстановления и возвращения, а пользователям полной компенсаций потерь, но будет ли это – большой вопрос, ответ на который покажет время.

Август 2, 2017

Одна из крупнейших российских финансовых площадок, занимающаяся торгами нефиатных валют – BTC-E.com официально прекратила свое существование в 2017 году. Открытая в 2011, криптовалютная биржа BTC E была ориентирована на русскоговорящих пользователей и входила в ТОП-5 лучших торговых площадок мира. До сих пор неизвестно, кто являлся собственником сервиса. Главные же активы площадки находились в США и были арестованы службой ФБР.

Все клиенты биржи переживали за свои аккаунты и деньги, оставшиеся на биржевых счетах. Они активно следили за новостями о BTC-E в Твиттере и других социальных сетях. Вопрос был закрыт только к концу 2017 г.

Была создана новая WEX, куда и были перечислены средства трейдеров закрытой торговой площадки BTC-E.

Что же произошло с популярной на протяжении 5 лет торговой площадкой, почему она была закрыта, и сможет ли ресурс вернуться к работе? Постараемся найти ответы на эти вопросы.

Особенности биржи BTC-E.com

Официальный русскоязычный сайт компании https://btc-e.com на сегодняшний день недоступен.

При попытке зайти на сайт у вас попросту будет открываться окно с ошибкой. Зарегистрированные пользователи также не могут войти в свои аккаунты, ведь домен сайта был заблокирован. Хотя всего лишь полгода назад эта крупная криптовалютная биржа проводила торги , USD и EURO. Число аккаунтов в системе каждый день росло благодаря ее преимуществам:

Наличие торгового API, позволяющего пользоваться сторонними программами и роботами для покупки и продажи валюты;
Удобный калькулятор, который рассчитывал по текущему курсу;
Минимальная комиссия, возможность пополнить свой биржевой счет через любую банковскую карту или платежную систему, а также заработать на разнице курсов;
Двухшаговая аутентификация, гарантирующая надежную защиту профиля. Для этого использовалось специальное приложение Google Authentificator или аналогичная программа с криптографическим стандартом;
Служба поддержки клиентов и онлайн-чат на русском, английском, китайском языках. В дальнейшем клиентская поддержка стала осуществляться не через чаты, а специально созданную тикет-систему, что вызвало негодование трейдеров и множество негативных отзывов.

В связи с увеличением числа участников, на общение в чате ввели ограничения (таймер и денежный лимит). Между тикетами должно пройти определенное время, если на вашем общем счету меньше 1000 долларов, то писать в чате и вовсе нельзя.

Хакерские атаки и временное приостановление работы

На счетах трейдеров за столько лет накопилось немало разной валюты. Логично, что злоумышленников, желающих взломать систему и нажиться за счет хайпа крипты, было немало. Одному хакеру все же удалось получить доступ к закрытым данным биржи. Произошло это в 2012 г. Компьютерный воришка имитировал пополнение нескольких учетных записей через платежную систему Liberty Reserve, скупил криптовалюту, в том числе и Биткоин. Простота и легкость вывода помогла хакеру опустошить счет биржи на 4500 BTC. К счастью, администрация сайта вовремя спохватилась. Мошеннику не удалось украсть все деньги, нелегитимные операции были отмены, и крипта поступила назад на счета пользователей.

Конечно, это далеко не все проблемы, с которыми бирже BTC-E пришлось столкнуться.

Вначале 2016 этот сайт был внесен в перечень запрещенных ресурсов согласно решению, выдвинутому Санкт-Петербургским судом.

Но, уже в период с 25 января он был восстановлен по адресу btc-e.nz. Этот ресурс – зеркало (идентичный сайт с таким же интерфейсом, но другим VPN).

Прекращение работы в 2017 году

В июле 2017 пользователи сайтов btc-e.nz и btc-e.com были ошарашены новостью, что они прекратили свою работу. Спустя всего семь минут на официальном канале BTC-E в Twitter было опубликовано, что сайты временно недоступны из-за проводящихся технических работ. Несмотря на обещание о скором восстановлении, они не работают до сих пор. Что же случилось с крупнейшей мировой криптовалютной биржей – все трейдеры интересовались только этим вопросом.

Причины приостановления работы

25 июля в Греции произошел арест гражданина РФ Александра Винника. Ничего не подозревающий россиянин отдыхал в Халкидии. Правоохранительными органами мужчине было выдвинуто обвинение в отмывании денежных средств. Какая связь между биржей BTC-E и этими событиями, спросите вы. Связь заключается не только в том, что они совпали с днем приостановки работы площадки, но и с тем, что Винника обвиняли в отмывании денег через Биткоин, а самые крупные сделки по нему проходили именно на ней.

Хронология событий.

26.06 – биржа BTC E названа преступной организацией, сетью компаний-оберток Shell Company. Александра Винника называют одним из основателей. На него наложили штраф в размере 110 миллионов долларов. Сообщение на форуме сайта о проведении затянувшихся технических работ, восстановление должно занять не больше 10 дней.
20.07 – блокировка домена.
31.07 – на форуме Bitcointalk и в соцсетях появляется объявление о том, что сотрудниками ФБР было изъято все оборудование и сервера, частично арестованы биржевые средства. Возврат денег на электронные счета участников будет осуществлен с 1 сентября. Утверждение о том, что А. Винник не имеет никакого отношения к бирже и денежным махинациям.
3.08 – получение доступа к пользовательской базе данных и кошелькам трейдеров. Блокировка всех счетов, относящихся к BTC-E.
30.08 – появление информации о трехэтапном запуске сервиса (передача персональных данных новой компании, реструктуризация, проведение аудитов и регистрации). Временная разблокировка домена для проверки пользователями баланса.

Согласно данным, эта торговая площадка не получала денежных переводов от BTC-E. Единственная информация, предоставленная старым доменом – это инфо о клиентах.

Возвращению быть или нет?

Сегодня биржа BTC E все еще находится в оффлайн. Правоохранительные органы США выдвинули ей немало обвинений. Начиная с содействия вымогательским программам, заканчивая открытым обсуждением в чате способов отмывания денег. Что из этого является правдой, а что ложью, остается загадкой.

Вернется ли электронная площадка к торговле? Это маловероятно. Также нет никаких гарантий, что выплата компенсации будет произведена в полной мере. Слишком много инкриминируемых дел касается платформы BTC-E.

Многие трейдеры переживают по поводу того, что закрытие столь известной криптовалютной биржи может негативно сказаться на общем . Такого прогноза ожидать не стоит, ведь по сравнению с другими мировыми платформами, закрытие сайта не является глобальной проблемой. Это не скам и не атака хакеров, никто ничего не теряет, поэтому коллапса не предвидится. Трейдеры продолжат торговать, инвесторы продолжат вкладывать средства.

https://www.сайт/2017-07-27/bitkoin_birzha_btc_e_nedostupna_treti_sutki_rossiyane_mogut_poteryat_milliony

Биткоин-биржа BTC-e недоступна третьи сутки. Россияне могут потерять миллионы

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild / Global Look Press

Уже третьи сутки не доступен сайт одной из крупнейших криптовалютных бирж BTC-e, которой любили пользоваться россияне. Одновременно стало известно, что в Греции задержали гражданина России Александра Винника по подозрению в отмывании более 4 млрд долларов через криптовалюты. По данным СМИ, он является одним из администраторов заблокированной биржи. Объясняем, почему это может повлиять на дальнейшую работу биржи и почему майнеры могут потерять миллионы долларов.

Что случилось с BTC-e?

Во вторник, 25 июля, одна из крупнейших бирж по торговле криптовалютами BTC-e ушла в офлайн и с тех пор недоступна. Биржа — это место, где ведутся торги в биткоинах и альткоинах (альтернативных криптовалютах) и где можно завести электронный кошелек и хранить на нем свои криптоденьги.

Торги за последние сутки перед отключением на бирже составили 56,7 млн. долларов. Объем торгов за месяц — более 386 млн долларов. У биржи более миллиона пользователей, сейчас они не могут получить доступ ни к торгам, ни, что важнее, к своим деньгам, которые хранили на этом сайте. В «Твиттере» BTC-e сообщалось, что в течение нескольких часов доступ к бирже будет восстановлен, но его до сих пор нет.

Почему это важно?

Для российских майнеров (тех, кто добывает криптовалюту) это была особенно печальная новость, так как они чаще всего пользовались BTC-e, потому что у нее была русская поддержка, на ней пользовались рублями. В том случае, если биржа не откроется, все они потеряют свои накопления.

На форуме, посвященном бирже, есть пользователи , у которых на счете осталось более 100 тыс. рублей и которые уверяют, что теперь им фактически нечего есть, так как они зарабатывали на криптовалютах. «То чувство, когда держал 99% всех средств на BTC-E и только потратил весь нал на поточные затраты… Две маленькие дочки и нет работы…» — пишет один из пользователей. Есть такие люди и на Урале, мы знаем как минимум об одном пользователе из Екатеринбурга, который смог заработать на криптовалюте 100 тыс. рублей и теперь может их потерять.

Как это связано с новостями из Греции?

Накануне власти Греции объявили о задержании россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в отмывании 4 млрд долларов через биткоины. По данным полиции, он занимался этим еще с 2011 года. Греческие правоохранительные органы заявили, что россиянин владеет и управляет «одним из крупнейших в мире сайтов по киберпреступлениям».

Позже стало известно , что задержанный — это Александр Винник, который, по данным Bits.media , является одним из владельцев и администраторов именно BTC-e. Минюст США опубликовал заявление , в котором говорилось, что Винник — один из членов преступной организации, которая с 2011 года отмывала деньги через биржу. В частности, он причастен к пропаже средств с другой криптовалютной биржи Mt. Gox, которая была обанкрочена в 2014 году. По данным США, тогда с Mt. Gox похитили 850 000 биткоинов, из них 306 853 были переведены на кошельки, связанные с BTC-e. Саму биржу BTC-e Минюст называет «одной из крупнейших в мире преступных площадок для отмывания денег», которые были получены в результате кибератак, наркоторговли, уклонения от налогов.

Пользователи сайта Reddit и Twitter предположили , что с биржи незадолго до ее блокировки могли вывести 66.163 биткоинов — примерно 169 млн долларов по текущему курсу. Сейчас пользователи ожидают, что их деньги могут присвоить владельцы биржи, учитывая, что один из них был причастен к подобным махинациям в прошлом.

Что делать?

Пока сайт BTC-e не доступен, нет никакой возможности вывести с биржи свои деньги. Сегодня в официальном «Твиттере» компании было опубликовано сообщение о том, что ведутся работы по восстановлению сервиса, которые займут 5-10 дней. Многие пользователи на это уже не надеются. Опытные майнеры советуют хранить деньги в виде файла на компьютере или на стороннем носителе, например на флешке.

Будет ли подорвано доверие к криптовалютам?

В первую очередь, все зависит от того, вернется BTC-e на рынок вместе с деньгами всех пользователей или нет. Но на рынке уже были случаи, когда закрывались крупные биржи, например та же MtGox в 2014 году, когда пользователи потеряли миллионы долларов. Несмотря на то что в суде ожидают иски еще ста кредиторов, доверие к криптовалютам, судя по росту курса и ажиотажу, не только не упало за эти три года, но и многократно возросло. Стоит отметить, что на одном из кошельков BTC-e нашли средства, украденные в 2014 году. Некоторые пользователи видят в этом положительный тренд.

Майнеры предполагают, что на фоне новостей о BTC-e на несколько дней упадет курс биткоина, но вскоре «отскочит» обратно. Гораздо страшнее для биткоина сейчас грядущая процедура увеличения скорости транзакций SegWit, который грозит разделением самой известной криптовалюты на две отдельных.

Криптовалюты требуют того, чтобы быть агрегированными в традиционную финансовую систему, наряду с классическими деньгами. Но не только для этого. По-настоящему признанной валюта становится тогда, когда рынки и магазины начинают её принимать. Для этого просто необходима организованная инфраструктура, которая будет работать как часы. Нужно, чтобы она позволяла виртуальным монетам всегда представлять из себя ценность (буквально), благодаря возможности их обмена на другие виды денег. Такую инфраструктуру формируют криптовалютные биржи.

У каждой такой биржи есть свои правила работы-регистрации новых пользователей. Эти правила задают идеологию криптовалютной площадки. Они определяют те задачи, которые можно реализовать с использованием ресурса данной биржи. Среди них есть некоторые, которые фактически способствуют, ни много ни мало, либерализации всей мировой финансовой системы. Это BTC E биржа криптовалют. Проект нетривиальный, потому представляется разумным осветить его детально на страницах данной статьи.

Описание биржи

Изначально по своей идеологии она представляла из себя «концентрированный вызов» традиционной институциональной финансовой системе. В чём же отличие классической денежной системы от биржи:

Наличие регулирования, где высшим органом является государство (которое действует через своё министерство финансов, фискальные органы или центральный банк).

BTC E формально, как юридическое лицо, зарегистрирована в Болгарии, хотя местонахождение главного офиса – Кипр. В реальности требования страны юрисдикции не оказывают влияния на деятельность площадки.

Чёткая персонификация всех участников финансовой системы. Современный мир уже отказался от обезличенных счетов и платежей. Везде требуется: верификация (по паспорту), указание формулировки платежа.

Регистрация не требует предоставления никаких личных (формальных) данных. Обязательных организационных мероприятий самый минимум: нужно сгенерировать логин, пароль. Настоятельно рекомендуется выбрать способ подтверждения входа на аккаунт, указать «девичью фамилию матери», т.д., т.п. Дополнительная верификация тоже рекомендуется, однако лишь в той мере, чтобы она повышала безопасность аккаунта пользователя. Кроме того, пользователям предоставляются дополнительные возможности:

Вывод через увеличенное число платёжных систем без обязательной блокировки.
Становится доступным пополнение банковскими переводами.
Растёт максимальная сумма к выводу.
Упрощается изменение персональных данных (например, адрес электронной почты и пр.).

Подробнее можете ознакомиться с условиями организации аккаунтов, используя официальный сайт https://wex.nz/. Что приятно – площадка поддерживаем русский язык (вообще, сразу 3 языка: английский, русский, китайский).

Почему стоит торговать на BTC E

Во-первых, (это главное) начинать работать здесь стоит потому, что это крупнейшая биржа Биткоинов. Сейчас на ней возможна торговля и обмен 11 видов токенов, также осуществляются котировки 36 криптовалютных пар.

Во-вторых, данный интернет-ресурс является одним из самых «раскрученных» в русскоязычном сегменте обращения криптомонет. Он не только поддерживает русскоязычную платформу, но и котирует относительно рубля:

Биткоин;
Эфириум;
Биткоин Кэш.

В-третьих, она принадлежит к десятке крупнейших по оборотам мировых криптовалютных площадок. Её валовой прибылью является целых 0,21% от объёма оборота, что намного выше, чем в среднем по отрасли (размер валовой комиссии РТС, к примеру, составляет на спот-рынке 0,15%).

И наконец, в-четвертых. Обеспечение анонимности. Пожалуй, как никакой другой вариант, BTC E заточена на невозможность идентификации пользователей своих аккаунтов. Стоит признаться себе: даже если вы зарабатываете свои деньги честно (в 99% случаев это так и есть) и вам нечего «стесняться», то все равно вам будет не очень комфортно, если какой-нибудь государственный надзорный орган будет регулярно мониторить состояние ваших дел. Особенно, если денег много…

Чем торгуют на бирже

На площадке происходит торговля, обмен токенами, котировка криптовалютных пар. Более подробно ниже.

Криптовалюты

Биткоины образуют 9 валютных пар: BTC/USD; BTC/RUR; BTC/EUR; LTC/BTC; NVC/BTC; PPC/BTC; DSH/BTC; ETH/BTC; ZEC/BTC.
Лайткоин – 7 пар: LTC/BTC; LTC/USD; LTC/RUR; LTC/EUR; DSH/LT; ETH/LTC; BCH/LTC.
Нэймкоин – 2 пары: NMC/BTC; NMC/USD.
Новакоин – 2 пары: NVC/BTC; NVC/USD.
Пиркоин – 2 пары: PPC/BTC; PPC/USD.
Дэш – 7 пар: DSH/BTC; DSH/USD; DSH/RUR; DSH/EUR; DSH/LTC; DSH/ETH; BCH/DSH.
Эфириум – 7 пар: ETH/USD; ETH/EUR; ETH/LTC; DSH/ETH; ETH/BTC; ETH/RUR; BCH/ETH.
Биткоин Кэш – 5 пар: BCH/USD; BCH/BTC; BCH/RUR; BCH/EUR; BCH/LTC; BCH/ETH; BCH/DSH.
Зи-кэш – 2 валютные пары: ZEC/BTC; ZEC/USD.

Традиционные валюты (фиатные)

USD/RUR;
EUR/USD; EUR/RUR.

Токены

USDET/USD;
RURET/RUR;
EURET/EUR;
BTCET/BTC;
LTCET/LTC;
ETHET/ETH;
NMCET/NMC;
NVCET/NVC;
PPCET/PPC;
DSHET/DSH;
BCHET/BCH.

Ежесуточный объём торгов не падает ниже $62 млн., что является весомым показателем рыночного одобрения деятельности площадки

Ввод-вывод ресурсов

Средства на бирже могут появиться при перечислении их со следующих ресурсов:

Доллары и евро могут быть зачислены через Perfect Money.
Рубли перечисляются с использованием системы «Яндекс.Деньги».
С помощью платформы Capitalist – евро, доллары, рубли.
Безусловно, принимаются все криптовалюты со всех видов кошельков.
В случае предоставления дополнительных сведений о себе (углубленная верификация), становится доступным прямое перечисление на биржевые аккаунты с расчётных банковских счетов.

Со вводом ресурсов всё более ли менее понятно. Однако потенциальным пользователям намного более
интересным представляется процедура вывода средств. Здесь нет ничего хитроумного. Многое зависит от уровня верификации: 1-й уровень – отсутствие всяческой дополнительной идентификации; 2-ой уровень предусматривает обязательное предоставление данных паспорта, подтверждение места жительства, а также фотография. Но в этом случае пользователя ожидает доступ ко всем платёжным системам и расширенный лимит на вывод (конкретный лимит согласовывается индивидуально). Заявка на вывод обрабатывается от 5 до 72 часов (очень редко – до 3 дней).

Плюсы минусы, а также обеспечение безопасности

Начнём с плюсов:

Присутствует ориентация ресурса на работу с русскоязычными пользователями.

Во-первых, сам сайт проектировался русскими программистами, во-вторых, его обслуживание тоже производится на русском языке (о чём свидетельствует полноценная техническая поддержка). В третьих, «здесь принимают рубли».

Торгуются и фиатные валютные пары.

Удобно, когда можно выйти из виртуальных денег в традиционные, а также сконвертировать эти традиционные (фиатные) деньги между собой.

Кроме квалифицированной технической поддержки присутствует чат онлайн.

Как ни летят вперед информационные технологии, а всё ж таки наиболее актуальную информацию мы время от времени узнаем… из слухов. Что же, не стоит этому сопротивляться, лучше предоставить трибуну.

Площадка содержит несколько разделов.

Присутствует возможность торговать валютами (в том числе, фиатными), токенами и даже позволяет открывать ПАММ-счета. Кроме того для азартных граждан присутствует раздел, где можно сделать ставки на движение курсов (совсем упрощенный вид бинарных опционов).

Обеспечение пользовательской безопасности: применяется 2-факторная 2FA (Google Authenticator); дополнительно устанавливается платежный пароль на вывод (средств); администрация ведёт белый список IP-адресов.

Однако присутствуют и минусы:

Самым главным проклятием площадки является её подчеркнутая идеологическая направленность к обезличенности аккаунтов (не соблюдались процедуры KYC/AML по идентификации пользователей). В результате чего она стала излюбленным местом для мошенников выходить в фиат. Кроме того, многие крупные капиталы стали использовать её для целей отмывания (по подсчетам экспертов до 95% средств кибермошенников проходило через аккаунты BTC E, что в абсолюте доходило до $10 млн. в месяц (так-то, не особо много!)). Как результат, в январе 2016 городской суд Санкт-Петербурга внёс интернет-ресурс btc-e.com в реестр запрещённых. А 26.07.2017 г. прокурора штата Калифорния арестовала г-на А.Винника (с инкриминированием ему реального управления проектом), деятельность самой площадки была парализована! Тем не менее, уже 01.09.2017 работа была возобновлена сначала в тестовом режиме, а затем в полном объёме. Депозиты, которые «зависли» из-за паралича деятельности, были возмещены пользователям в размере 55%, на оставшиеся 45% были выданы токены площадки, которые, впрочем, можно вполне свободно продать на ней же. Однако приостановка деятельности не могла пройти бесследно для всей биржи: если раньше она входила в топ-5 крупнейших, то сейчас по разным оценкам не дотягивает даже до десятки.
Интерфейс. Если коротко, то он мог бы быть поинтереснее. Хотя, кому как нравится. Между привлекательной картинкой и нестабильной работой и «условной разметкой на экране» и железными выплатами многие (есть уверенность) выберут второе.
Торговый ассортимент. Котируются только наиболее популярные тиккеры, при том что количество криптовалют достаточно много (исчисляется 8 сотнями). Таким образом здесь невозможно оценить потенциал «новичков». Зато сделан упор на фиаты и удобство обращения с ними – виртуальным деньгам реально предоставляется «окно в мир».

Как начать торговать

Дорожная карта проста до крайности:

Переходим на сайт https://wex.nz
Далее регистрация (создаём аккаунт). Сперва рекомендуется зарегистрироваться по первому уровню, то есть без предоставления дополнительных паспортных данных. Впрочем, это зависит от того, каким объёмом средств предполагается оперировать.
Пополнение аккаунта. Пополнить счёт можно с указанных выше платежных платформ.
А дальше, собственно, сам трейдинг.

Сравнение с другими биржами

Совершенно естественно, что рассматриваемый нами ресурс имеет и достоинства, и недостатки по сравнению с другими. Поэтому нелишне будет провести сравнительный анализ, чтобы информация для потенциальных пользователей была максимально полной.

Poloniex

Безусловно, BTC E уступает Poloniex … почти по всем параметрам. Ведь у последней:

Представлены тиккеры более 6 десятков токенов (против 11 у BTC E) и 4 вида валют;
Существует 3 режима работы: спот-рынок; торговля с рычагом (до 2,5) и возможность кредитования других участников биржи, торгующих с рычагом (разновидность ПАММ-счетов);
Присутствует продвинутая система технического анализа;

Есть и мобильный вариант площадки (однако пока не разработаны приложения для ОС Android и iOS).

Bitfinex

Это просто гигантская гонконгская криптовалютная площадка, одна из пяти крупнейших, потому логично, что она превосходит BTC E по всем параметрам:

Количество котируемых валютных пар (почти в 2 раза);
Ежедневный оборот (почти в 3,5 раза);
Уровень обеспечения безопасности;
Многообразие ордеров и представленных рыночных сегментов (вроде торговли с плечом).

Однако при регистрации здесь нужно предоставлять скан-копию паспорта…

Резюме

При принятии решения, на какой площадке осуществлять трейдинг, нужно исходить из того, насколько лично для вас актуален вопрос конфиденциальности. Если бы пришлось отвечать на вопрос: «Почему я выбрал биржу BTC E?», то первейшим аргументом стала бы анонимность. Это главнейший аргумент! Можно заработать хоть миллиард, выйти в криптовалюту и никто (никакая государственная власть) об этом не узнает! Много ли вы знаете таких сервисов?